Craigslistで詐欺を報告する方法

Craigslistは、ユーザー同士のディスカッションやクラシファイド・リスティングのためのオンライン・フォーラムを提供し、世界70カ国に700以上のローカルサイトを展開しています。残念なことに、一部のユーザーはこのサイトを利用して詐欺的なリスティング広告を掲載し、州法および連邦刑法に違反する詐欺行為を行っています。Craigslistのクラシファイド広告詐欺の被害に遭った場合は、地元、州、および連邦当局に詐欺を報告することができます。

方法1

Craigslistでフラグを立てる

1. 詐欺リスティングを特定する方法を学びましょう。Craigslistの「about」セクションには、注意すべき依頼の種類と詐欺を避ける方法についてのページがあります。

   • 特にCraigslistでは、実際に会ったことのない人にお金を払ったり、Craigslistで見たこともないものを借りたり買ったりしないよう警告している。
   • 銀行口座やクレジットカード番号などの金銭的な情報を要求してきたり、信用調査や犯罪歴調査のための情報を要求してきたりする人には注意してください。
2. Craigslistの利用規約を確認する。Craigslistの利用者として、あなたと詐欺的なリスティングの作成者の両方が、これらの利用規約に同意したことになります。

   • 利用規約には、Craigslistがサイトの利用やアクセスを規制する権利を留保すると明記されています。あなたがそのユーザーを報告し、Craigslistがそのユーザーが詐欺行為を行っていると信じるに足る理由がある場合、そのユーザーはアカウントを停止されるか、IPアドレスをブロックされる可能性があります。
3. リストにフラグを立てます。リスティングがまだアクティブであれば、リスティングの上部にある「禁止」と書かれたリンクをクリックして、そのコンテンツにフラグを立てることができます。

   • Craigslistはコミュニティによって管理されています。しかし、十分な数のユーザーが無料クラシファイド広告に禁止フラグを立てた場合、その広告は自動的に削除されます。
4. Craigslistに連絡する。Craigslistには、不正なリスティングを同社に直接報告するためのメッセージフォームがあります。

   • Craigslistのお問い合わせフォームは、 .NETにあります。
   • あなたの名前とEメールアドレス、活動の説明、投稿自体の数値IDを記入する必要があります。

方法2

地元の警察に連絡する

1. お住まいの州の法律を調べてください。警察は州の刑法に違反する行為のみを捜査しますので、詐欺犯罪に適用される州の法律を調べ、あなたのケースに適用されることを確認してください。

   • 具体的な内容は州によって異なりますが、一般的には、相手が金銭やその他の利益を提供するようあなたを誘惑するために、重要な事実を偽ったり、虚偽の説明をしたりしたことが必要です。詐欺罪の場合、検察官は、その人が述べている情報が虚偽であることを知っていたにもかかわらず、不当な利益を得るためにとにかく嘘をついたということを、合理的な疑いを超えて証明しなければなりません。
   • 例えば、よくあるクレイグズリスト詐欺のひとつに、偽の賃貸物件がある。犯人は不動産サイトで売りに出されている家を見つけ、その情報を自分の電子メールアドレスを使ってクレイグズリストの広告用にコピーする。その物件に興味を持った賃貸希望者が連絡してくると、犯人は、自分がアフリカで宣教師などの仕事をしているため、すぐに米国を離れなければならなくなったと説明する。そして、最初の家賃と最後の月の家賃を海外に送金するように指示する。もちろん、その家は賃貸用ではなく、送金した人は、おそらく二度とその「大家」と思われる人物から連絡を受けることはないだろう。
2. 事件に関する情報を集める詐欺を起訴するためには何が立証されなければならないかを基本的に理解した上で、警察や検察に役立つ可能性のある電子メールやその他の情報をコピーしておく。

   • 相手はあなたを騙そうとしているので、偽名を名乗ったり、ダミーのメールアカウントを使っている可能性が高い。しかし、それでも、すべてのやり取りと、取引の過程で受け取った情報の記録は残しておくべきです。
   • 詐欺は本質的に、だますことによる窃盗であるため、だます意図を証明することが、詐欺事件には非常に重要であることを覚えておいてください。もし相手があなたに提供した情報が虚偽であることを知らなかった場合、詐欺罪の責任を問われない可能性があります。
   • 例えば、2005年製のフォルクスワーゲン・ビートルを8,000ドルで売ると誰かが投稿したCraigslistの広告に、あなたが反応したとする。広告には、その車に機械的な問題はないと書かれている。しかし、その車を購入した後、あなたは整備工場に持って行き、トランスミッションが壊れていることを発見した。売り手は、その車に新しいトランスミッションが必要であることを知りながら、あなたから車代を多く取るために故意に嘘をついたことが証明されない限り、詐欺罪には問われません。
3. 地元の警察署に連絡する。最寄りの警察署に出向くか、非緊急連絡先に電話して詐欺行為を通報してください。

   • 地域によっては、オンライン・フォームに記入し て警察に届け出ることもできます。米国内のすべての地方法執行機関の連絡先情報は、 .NETで入手できます。
   • 警察のオペレーターや警察官に被害届を提出する際には、あなたと加害者の間で起こったすべての出来事ややり取りを、時系列で詳細に説明してください。できる限り詳細を記載し、電子メールのやり取りのコピーなど、あなたが持っている書類はすべて警察署に提供してください。
4. 記録用に警察報告書のコピーを入手してください。正式な報告書が完成したら、コピーを求め、他の報告書に必要な場合に備えて報告書や参照番号を控えておく。

   • 保険金を請求する場合や、銀行やクレジットカード会社に金銭的な損失を報告する必要がある場合、警察の報告書番号を知っていると役に立ちます。
5. 捜査に協力する。警察による捜査が進むにつれ、リストやその人物とのやりとりについて、さらに詳しい情報を提供する必要が出てくるかもしれません。

   • 捜査官が閲覧したり、証拠として使用する必要がある場合に備え、文書や電子ファイルの原本を保管しておきましょう。加害者との電子メールがある場合、電子メールには送信者の所在を追跡するために使用できるヘッダー情報が含まれているため、可能であれば元のファイルをそのまま保管しておくべきです。

方法3

FBIに報告する

1. 事件に関する情報を収集します。報告を始める前に、FBI と共有したい電子メールやその他の関連情報のコピーを整理しておきます。

   • 被害届を提出するには、氏名、連絡先、詐欺に関与した個人または企業に関する情報、重要な出来事の日付や場所などの詳細を記載する必要があります。
   • すでに地元の警察に被害届を提出している場合は、同じ情報を使用できます。FBIは、あなたの氏名、連絡先、加害者の氏名や連絡先、事件の説明、詐欺が発生したと思われる理由など、同様の詳細を必要とします。
2. インターネット犯罪苦情センター（IC3）に行く。FBIは、Craigslistの詐欺広告を含むインターネット犯罪を報告するためのウェブサイトを運営しています。

   • IC3は苦情を審査し、その内容を管轄する連邦、州、または地方の機関に転送します。その後、これらの機関はさらに問題を調査し、必要に応じて告発します。
3. ボタンをクリックして苦情を申し立てます。苦情の手続きを開始する準備ができたら、FBIの個人情報保護方針に同意し、情報を入力するためにクリックしてください。

   • また、送信したすべての情報が、あなたの知る限り正しいものであることを確認する同意書を読み、同意する必要があります。苦情に虚偽の情報を記載した場合、連邦法に基づき刑事責任を問われ、罰金または懲役刑が科される可能性があります。
4. 苦情フォームに記入する。指示に従って適切な情報を入力してください。また、苦情を裏付ける書類を添付することもできます。

   • フォームには、あなた自身について、詐欺に関与した個人または企業について、あなたが被った金銭的またはその他の損失について尋ねるいくつかのセクションがあります。
   • 苦情を提出する前に、苦情に記載したすべての情報に目を通し、その正確性を確認するとともに、誰が読んでも一連の流れが理解できるようにしてください。
5. 苦情を提出する。苦情が受理されると、確認メールが送信されます。

   • 確認メールには、苦情に情報を追加する場合や、記録用にPDFコピーをダウンロードまたは印刷する場合に使用できる、固有の苦情IDおよびパスワードが含まれています。
6. 苦情のフォローアップIC3自体が苦情の調査を行うことはありませんが、IDとパスワードを使って状況を確認することができます。

   • あなたの苦情が法執行機関に転送された場合、警察官や刑事があなたの話や証拠のコピーを直接聞くためにあなたに連絡するかもしれません。IC3の苦情に添付した書類のコピーは保管しておくべきです。

方法4

FTCに苦情を申し立てる

1. FTC Complaint Assistantのウェブサイトにアクセスする。連邦取引委員会FTCは、インターネット上の詐欺行為について簡単に苦情を申し立てることができるウェブサイトを運営しています。

   • FTCは個々の苦情を解決することはありませんが、あなたの情報を確認し、全国の警察当局が利用できるデータベースに登録します。
   • このウェブサイトには、お金を取り戻したり、今後詐欺に遭わないようにするための情報やヒントも掲載されている。
2. 苦情を分類する。活動の特徴によって、苦情は "ID窃盗 "または "詐欺とぼったくり "に分類されるかもしれない。また、オンライン・ショッピングを含むインターネット・サービスのカテゴリーを使うかもしれません。

   • 各カテゴリーには、苦情の核となる問題をさらに特定するために、より具体的なサブカテゴリーが記載されています。
3. 詐欺事件の詳細を入力してください。適切なカテゴリーを選択したら、リスティングの説明と、それを投稿したユーザーとの出会いを書いてください。

   • FTCの苦情を完成させるために、あなたの名前と連絡先、および加害者の名前と連絡先をすべて記入してください。
   • 連絡先情報を提供する必要はなく、匿名のままでも構いませんが、ご自身の情報を記載しない場合、FTCやその他の機関は、さらなる調査の際にあなたに連絡することができなくなります。
4. 苦情を確認する。記入が完了したら、あなたの苦情全体を確認し、提供した情報が完全かつ正確であることを確認する機会があります。

   • 提供した情報を変更または追加したい場合は、各セクションに戻って編集することができます。
   • 回答に問題がなければ、苦情を提出する前に、記録のために苦情の要約を印刷することができます。
5. FTCに苦情を提出する。苦情の内容に満足したら、提出するボタンをクリックします。

   • FTCはあなたの苦情を確認し、Consumer Sentinel Networkにアップロードします。このデータベースには何百万件もの消費者からの苦情が登録されており、登録された連邦、州、地方の法執行機関は無料で利用できる。

この記事は、CC BY-NC-SAの下で公開された「 How to Report Fraud on Craigslist 」を改変して作成しました。特に断りのない限り、CC BY-NC-SAの下で利用可能です。